手机店中看似平常的交易，却牵出了一条错综复杂的电诈洗钱链条。一名心怀侥幸的男子，为了千元的获利，甘愿充当电诈团伙的白手套。近日，丰台区人民检察院就办理了一起通过倒卖手机的电诈洗钱案。
王女士在丰台区经营着一家手机店。几个月前，华为推出最新款的三折叠手机，瞬间在市场上掀起抢购热潮。凭借多年深耕手机行业积累的资源与人脉，王女士成功拿到了这款热门手机的宝贵货源。不久前，一位神秘买家通过网络平台联系到王女士，开口便咨询购买五部华为最新款的三折叠手机。
按照约定，这名神秘的顾客来到了张女士的手机店。男子自称姓张，张某出手阔绰，一开口就要订购五部华为三折叠手机，价值十几万元。在交谈中，王女士按惯例询问用途，张某称公司年底要送礼，还暗示后续可能还有更多订单。
王女士做了这么多年生意，客户因送礼批量购买手机的情况并不少见，便没有多想。但接下来的交易过程，还是出现了一些细微的异常。以往客户购买高价手机，会仔细询问手机的情况，还会索要发票等凭证。可这名神秘男子对这些却只字未提。
十几分钟，王女士的账户便收到张某所称由财务转来的货款。确认款项到账后，王女士随即将提前备好的五部崭新手机，放心地交到了张某手中。交易看似顺利完成，王女士丝毫没有察觉到，自己已悄然卷入一场精心策划的犯罪之中。
账户里的钱无法动用，严重影响了店铺的资金周转，王女士心急如焚。回想起与张某的交易过程，诸多疑点渐渐浮现。直到四五天后，王女士偶然发现张某在隔壁店铺以同样的方式购买手机。于是，王老板联合隔壁店铺老板，果断将张某堵在现场并报了警。随着警方介入调查，一个电诈洗钱链条逐渐浮出水面。
原来，张某只是整个犯罪团伙中的一枚小卒。他在网上结识了自称能提供兼职的上家，对方承诺每代取一部手机就给80元报酬。张某从河南来到北京，按照上家指令，频繁前往各手机商铺取手机。
张某每次前往商铺取货，都将商家账户信息发给上家，由上家指挥电诈团伙转账。他们购买数量大、不讨价还价、支付方式异常，诸多行为都不符合正常交易逻辑。但这些细节，在利益的诱惑和看似正常的交易流程掩盖下，被王女士等商家忽视了。
张某到案后，对犯罪事实供认不讳。他坦言，第一次代取手机时，就因过高的报酬察觉到异常，但因自身经济状况不佳，面对诱惑没能抵制住。张某帮助电诈团伙将电诈赃款转换为实物手机，严重妨害了司法机关侦查，导致电诈被害人的钱款难以追回。
检察机关认为，张某在明知上游资金来路不正，系犯罪所得的情况下，仍为获取微薄的佣金，频繁穿梭于各手机商铺之间，通过购买手机的方式，协助上游犯罪团伙掩饰、隐瞒非法资金的去向，其行为已构成犯罪。
最终，张某因构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被法院依法判处有期徒刑一年。
来源：法治进行时
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